Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров образец 2016

История нефтяной компании «Роснефть» неразрывно связана с историей отечественной нефтяной промышленности.

Карьера в компании

НК «Роснефть» — динамично развивающаяся компания, заинтересованная в поиске и привлечении в свои ряды целеустремленных, инициативных, энергичных и творческих людей, умеющих работать в команде, готовых к совершенствованию профессиональных знаний и опыта.

Контактная информация для СМИ.

Международное сотрудничество на шельфе РФ

В планах альянса - ряд проектов в области геологоразведки и освоения углеводородных месторождений в России, США и других странах мира.

Информация для акционеров

Информация для акционеров компании "Роснефть".

Инструменты для инвестора компании "Роснефть".

Отчет об итогах голосования акционеров ОА- образец

Общее собрание акционеров – это высший орган акционерного общества (далее – Общество) (п.1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО)).

В ст. 48 Закона АО дан перечень всех вопросов, которые могут рассматриваться на общем собрании акционеров. Порядок проведения общего собрания акционеров прописан в главе 7 (ст. 47 - 63 ) Закона об АО.

Согласно п. 4 ст. 62 Закона об АО информация о решениях принятых общим собранием акционеров и об итогах голосования должна доводиться до акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Сведения о принятых общим собранием акционеров решения и итогах голосования оформляются в форме отчета (п. 4 ст. 62 Закона об АО).

Отчет об итогах голосования должен быть составлен не позднее 4 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при заочном голосовании).

В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 обязанность по составлению отчета об итогах голосования ложится на счетную комиссию (п.1 и 4 ст. 56 Закона об АО).

Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций более 500, то функции счетной комиссии (в том числе и составление отчета об итогах голосования) выполняет регистратор (абз. 2 п. 1 ст. 56 Закона об АО).

Отчет об итогах голосования направляется акционерам в таком же порядке, что и сообщение о проведении общего собрания (п. 4 ст. 62 Закона об АО).

Опираясь на ст. 52 Закона об АО, отчет об итогах голосования может направляться акционерам: заказным письмом, путем вручения отчета каждому акционеру под роспись, опубликование в печатном издании, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (абз. 3 п. 1 ст. 52 Закона об АО).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров об итогах голосования через телевидение и радио (абз. 4 п. 1 ст. 52 Закона об АО).

В п. 4.33 Приказа ФСФР России "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Приказ ФСФР) перечислены сведения, которые должны указываться в отчете об итогах голосования.

В любом образце отчета об итогах голосования указываются следующие сведения:

• полное фирменное наименование и место нахождения Общества; - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
• форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
• дата и место проведения общего собрания;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
• дата составления отчета об итогах голосования;
• повестка дня общего собрания;
• число голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
• число голосов акционеров по каждому вопросу с учетом действующих ограничений;
• число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании;
• указывать имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня; - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
• число голосов, которые не участвовали в голосовании;
• формулировки принятых решений.

В отчете также нужно указать данные о членах счетной комиссии (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства), а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, то указывается фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц.

Отчет об итогах голосования подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров (п. 4.34 Приказа ФСФР).

Отчет об итогах голосования

Техподдержка 8-800-333-14-84 Звонок по РФ бесплатный ICQ: 609-394-313 E-mail: support@freshdoc.ru Skype: freshdoc.support Отдел продаж +7 (495) 212-14-84 sales@freshdoc.ru Заказать звонок

• Тарифы
• Интеграция с 1С
• Партнерам
• Для СМИ
• Проекты
• О компании
• Видеогид
• Блог
• Способы оплаты
• Лицензии и сертификаты

• Правила использования сервиса
• Правила использования информации с сайта
• Политика конфиденциальности

Копирование и дальнейшее распространение любых текстов с сайта freshdoc.ru без разрешения авторов или администрации сайта, а также заимствование фрагментов текстов будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Помните об ответственности, предусмотренной ст.146, п.3 УК РФ. Смотрите правила.
© 2016 DocLab

Отчет об итогах голосования на общем годовом (внеочередном) собрании акционеров закрытого (открытого) акционерного общества: образец, бланк, шаблон

Полное фирменное наименование: Закрытое (открытое) акционерное общество "____________".

Место нахождения Общества: __________________.

Форма проведения Общего собрания - собрание (совместное присутствие или заочное голосование).

Место проведения собрания (адрес в случае совместного присутствия): ______________________.

Дата и время проведения годового (внеочередного) собрания: "__"________ ____ г. с ____ часов ____ мин. до ______ часов ____ мин.

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обладают следующим количеством голосов:

- акционер _______________________ - ___% голосов;

- акционер _______________________ - ___% голосов;

- акционер _______________________ - ___% голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и принявших участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:

1. Вопрос: ___% голосов - кворум имеется.

2. Вопрос: ___% голосов - кворум имеется.

3. Вопрос: ___% голосов - кворум имеется.

4. Вопрос: ___% голосов - кворум имеется.

5. Вопрос: ___% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня:

1. Вопрос: "за" - ___%, "против" - ___%, "воздержались" - ___%.

2. Вопрос: "за" - ___%, "против" - ___%, "воздержались" - ___%.

3. Вопрос: "за" - ___%, "против" - ___%, "воздержались" - ___%.

4. Вопрос: "за" - ___%, "против" - ___%, "воздержались" - ___%.

5. Вопрос: "за" - ___%, "против" - ___%, "воздержались" - ___%.

Число голосов, которыми по 4 вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: ________ голосов.

Число голосов, которыми по 4 вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: ________ голосов.

Число голосов, отданных по 4 вопросу за каждый вариант голосования: "за" - __% голосов; "против" - __% голосов; "воздержались" - __% голосов.

Не принимали участия в голосовании:

- акционер __________________________ - ___% голосов;

- акционер __________________________ - ___% голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: _____________________________________.

По второму вопросу: _____________________________________.

По третьему вопросу: ____________________________________.

По четвертому вопросу: __________________________________.

По пятому вопросу: ______________________________________.

Ф.И.О. членов счетной комиссии:

Функции счетной комиссии выполнял _______________ согласно Приказу N ___ от "__"______ ____ г. в соответствии с п. 4.4 Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" от 31.05.2002 N 17 п/с, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ (если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц).

<*> Отчет составляется только в том случае, если итоги голосования не были оглашены на Общем собрании. (п. 4 ст. 62 ФЗ "Об акционерных обществах").

Общее собрание

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров: кто составляет, кто подписывает, кому предоставляется

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров: кто составляет, кто подписывает, кому предоставляется

Итоговыми документами общего собрания акционеров (в случае его открытия) являются протокол общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования, отчет об итогах голосования. До недавнего времени необходимость в составлении последнего из перечисленных документов существовала только в том случае, если принятые общим собранием акционеров решения и итоги голосования по ним не оглашались на самом собрании. В настоящее время ОТЧЕТ об итогах голосования обязателен во всех случаях проведения собрания. Эта обязательность вытекает из положений пункта 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Требования к содержанию ОТЧЕТА об итогах голосования установлены пунктом 4.33 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.
ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании представляет собой как бы выдержку из протокола общего собрания акционеров и включает следующие данные:
полное фирменное наименование и место нахождения общества;
вид общего собрания;
форму проведения общего собрания;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
дату проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
повестку дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
имена председателя и секретаря общего собрания.
Составлением ОТЧЕТА об итогах голосования должно озаботиться само акционерное общество, т.к. обязанность оформить такой документ лежит именно на нем. И подписывается ОТЧЕТ также, как и протокол общего собрания акционеров, – председателем и секретарем собрания. Указанное требование содержится в пункте 4.34 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.
Предоставляется ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании всем лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в этом собрании. Предоставление ОТЧЕТА осуществляется обществом в том же порядке, в котором должно осуществляться сообщение о проведении собрания (этот порядок устанавливается уставом акционерного общества, решением о созыве собрания).
При направлении ОТЧЕТА ЗАО «РКЦ» рекомендует обратить особое внимание на следующее: согласно пункту 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, ОТЧЕТ об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Если само общество не имеет электронного документооборота с номинальными держателями, то для выполнения указанной нормы закона целесообразно обратиться к регистратору.
Срок предоставления ОТЧЕТА – четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования (для сравнения – срок составления протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования составляет три рабочих дня).
Следует помнить, что нарушения, связанные с порядком составления и предоставления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании акционеров, чреваты для общества и его должностных лиц привлечением их к административной ответственности. Наказанием за такие нарушения согласно статье 15.23.1 является административный штраф. на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей (или дисквалификация на срок до одного года), на юридических лиц - от 500 000 до 700 000 рублей.
Наша компания оказывает услуги по разработке всех документов, необходимых для подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Наш опыт работы позволяет подготовить и провести собрание акционеров «под ключ», в том числе взять на себя вопросы взаимодействия с регистратором (или нотариусом, если общество не желает привлекать для выполнения функций счетной комиссии дорогостоящего регистратора), обеспечить правильную и своевременную рассылку сообщений и ОТЧЕТА об итогах голосования. В условиях меняющегося законодательства предлагаем воспользоваться нашими услугами для получения организационного опыта и новых наработанных шаблонов документов с тем, чтобы в будущем иметь возможность созывать собрания самостоятельно без нарушений законодательства. Ближайшие события

Все события

Региональный Консалтинговый Центр (РКЦ) | 2010-2016 Все права защищены

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

(в случае проведения в форме собрания) Общее собрание акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "________________" состоялось "___"_______ ___ г. по адресу: ____________, время открытия ____________, время закрытия ______________.

Вид общего собрания - годовое (внеочередное).

Форма проведения - собрание (заочное голосование).

(в случае проведения в форме собрания) Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании:

время начала: ______________,

время окончания: ___________,

(в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании) время начала подсчета голосов: ________________ <2>.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "___"________ ____ г.

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью _______________________.

4. О принятии решения по вопросу, ограничивающему права владельцев привилегированных акций, _____________________.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - ___________ голосов.

2. По второму вопросу - ___________ голосов.

3. По третьему вопросу - ________ голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

4. По четвертому вопросу - ________ голосов без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются.

_________ голосов по привилегированным акциям __________ (каждого) типа, права по которым ограничиваются.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - _____ голосов. Кворум имеется (не имеется).

2. По второму вопросу - _____ голосов. Кворум имеется (не имеется).

3. По третьему вопросу - ____ голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки. Кворум имеется (не имеется).

4. По четвертому вопросу - ____ голосов без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются.

_________ голосов по привилегированным акциям __________ (каждого) типа, права по которым ограничиваются. Кворум имеется (не имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" _______ голосов, "против" ______ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ________.

2. По второму вопросу: "за" _______ голосов, "против" ______ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ________.

3. По третьему вопросу: "за" ______ голосов, "против" ______ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ________.

4. По четвертому вопросу, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: "за" _____ голосов, "против" _____ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ________.

По четвертому вопросу отдано голосов по привилегированным акциям __________ (каждого) типа, права по которым ограничиваются: "за" _____ голосов, "против" _____ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням __________.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: _____________________________.

2. По второму вопросу постановили: _____________________________.

3. По третьему вопросу постановили: ____________________________.

4. По четвертому вопросу постановили: __________________________.

Председатель счетной комиссии:

(в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: ________________________________.

Место нахождения регистратора: ________________________________.

Уполномоченные лица: ______________________________________ <3>.)

Бюллетени в количестве _____ листов.

(В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.)

Председатель собрания (Ф.И.О.) ________________________ (подпись)

Секретарь собрания (Ф.И.О.) ___________________________ (подпись)

<1> Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (п. 4 ст. 62 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> См. абз. 9 п. 5.3 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 г. N 17/пс "Об утверждении положения о дополнительных требованиях порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".

<3> В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор (абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах"). См. также п. п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 г. N 17/пс "Об утверждении положения о дополнительных требованиях порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".

Отчет об итогах голосования 2015

Закрытого акционерного общества имени Кирова

Сведения об обществе:

Место нахождения: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, улица Парковая, дом 16

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 13 февраля 2015 года

Дата проведения годового общего собрания: 06 марта 2015 года

Место проведения годового общего собрания: Белгородская область, Вейделевский район, с. Зенино, ул.Парковая, 4, Дом культуры

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2014 год и арендной плате за земельные участки за 2014 год.

3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

Председатель общего собрания: Болдушев Геннадий Николаевич

Секретарь общего собрания: Пономарева Светлана Григорьевна

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович

2. Шульга Екатерина Викторовна

3. Ярославцева Марина Юрьевна

Вопрос № 1 повестки дня:Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953(Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - Положение )): 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 849 (Тридцать шесть тысяч восемьсот сорок девять). что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Прибыль, полученную по итогам работы общества в 2014 году, направить на развитие хозяйства.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2014 год и арендной плате за земельные участки за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953(Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения . 59 953(Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 849 (Тридцать шесть тысяч восемьсот сорок девять). что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать, в связи с направлением прибыли на развитие хозяйства.

Годовую арендную плату за земельную долю начислить:

- по договору №1 от 15.11.2004 года в сумме 5115,65 рублей и выдать следующей продукцией: сахар – 25 кг, масло растительное – 15 кг, зерно фуражное – 5 ц, крупа гречневая - 15 кг;

- по договору №2 от 01.02.2014 года в сумме 3966,15 рублей и выдать следующей продукцией: сахар – 25 кг, масло растительное – 15 кг, зерно фуражное – 3 ц, крупа гречневая – 15 кг.

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения : 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 849 (Тридцать шесть тысяч восемьсот сорок девять) голосов или 184 245 (Сто восемьдесят четыре тысячи двести сорок пять) кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208?ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:

1. Бескишко Николай Григорьевич

2. Болдушев Геннадий Николаевич

3. Еремеев Сергей Григорьевич

4. Захаров Алексей Сергеевич

5. Пономарев Александр Витальевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

В соответствии с п.4.20 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения : 59 730 (Пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 626 (Тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать шесть), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208?ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения : 36 243 (Тридцать шесть тысяч двести сорок три).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Бут Валентина Ивановна, Кандабарова Надежда Витальевна, Матчина Нелли Ивановна, Машунина Лариса Сергеевна, Михальченко Татьяна Анатольевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 953(Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения . 59 953(Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 849 (Тридцать шесть тысяч восемьсот сорок девять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2015 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

Председатель __________________ /Болдушев Г.Н./

Секретарь __________________ /Пономарева С.Г./

kirova31.ru Все права защищены 2014г. © ЗАО им. Кирова

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Россети» г

Наименование Общества: Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети»)

Место нахождения Общества: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 26 мая 2015 года

Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2015 года

Место проведения Общего собрания: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.

Повестка дня Общего собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

15) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

16) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

17) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18) Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».

№ вопроса повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:

По вопросу 9: Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.

По вопросу 10: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу 11: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу 12: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу 13: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

По вопросу 14: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу 15: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу 16: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Страхователя вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции;

членом совета директоров дочернего общества Страхователя, представленного в приложении 1 к настоящему решению, избранным в состав совета директоров указанного дочернего общества Страхователя голосами, принадлежащими Страхователю;

единоличным исполнительным органом Страхователя и/или его дочернего общества (далее - Компания) (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Страхователя, членом Правления Страхователя, главным бухгалтером Страхователя.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Компания возместила такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Компании любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Страхователю в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.6. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Компании, связанные с возмещением такой Компании любых расходов.

2.7. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - несение Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.8 Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

2.12. Период страхования: с 25.12.2015 г. по 24.12.2016 г. (обе даты включительно).

2.13. Ретроактивная дата - 01.07.2008 г.

2.14. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.

2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (далее - НП «РНК СИГРЭ») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - устанавливается Президиумом НП «РНК СИГРЭ» и на 2015 год составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- размер ежегодного членского взноса - устанавливается Президиумом НП «РНК СИГРЭ» и на 2015 год составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- вступительный и ежегодный взносы уплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения Президиумом НП «РНК СИГРЭ» о приеме в члены НП «РНК СИГРЭ».

Прием в члены НП «РНК СИГРЭ» и исключение из состава членов НП «РНК СИГРЭ» относится к компетенции Президиума НП «РНК СИГРЭ».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии Общества:

Председатель Счетной комиссии: М.Н. Недельский

Члены Счетной комиссии: Ю.О. Яковлева

Председательствующий на Общем собрании: С.И. Шматко, Председатель Совета директоров Общества, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Секретарь Общего собрания: Ю.В. Гончаров, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества.

Председательствующий на Общем собрании С.И. Шматко