Инструкция 496 нбу - портал с формами

Утверждены постановлением правления национального банка украины 29.12.2007 N 496, 14765, зарегистрированы в министерстве юстиции украины 1 февраля 2008 за N 74, вступили в силу с 12.02.2008г. Нбу: правила N 496 N 74, 14765 денежных переводов физлиц зарубеж из украины и выплаты переводов в украине. Банк отвечает отказом физическому лицу в осуществлении перевода в случае непредоставления необходимых для его осуществления документов, определенных этими правилами. К переводам физических лиц по текущим валютным неторговым операциям принадлежат такие: а на оплату расходов иностранным судебным, расходов на проведение тестов, испытаний, а также на оплату расходов на транспортировку больных; в на оплату расходов на обучение и стажировку в учебных заведениях другого государства, следовательным, в которых истцом или ответчиком является физическое лицо; б на оплату расходов на лечение в медицинских учреждениях другого государства, расходов иностранных адвокатов в случае ведения дел за границей, нотариальным и другим полномочным органам в том числе уплата налогов, сборы других обязательных платежей. Банки обязаны осуществлять процедуру контроля в режиме реального времени за соблюдением клиентами установленных в этих правилах норм переводов средств. Зачисление на текущие счета физических лиц-резидентов и нерезидентов переводов из-за границы и дальнейшая их выплата с этих счетов осуществляются без ограничения суммы. В случае выезда за границу на постоянное местожительство граждане могут осуществлять за границы украины переводы иностранной валюты из собственных текущих счетов без ограничения суммы. Физическое лицо для осуществления перевода должно предоставить банку такие документы: платежное поручение или заявление на перевод денежной наличности, или документ соответствующей платежной системы на отправление перевода; паспорт или документ, который его заменяет; документы, которые подтверждают наличие оснований для осуществления перевода за границу украины далее - подтверждающие документы. Правила, по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в украине, осуществления за границы украины и в украине переводов физических лиц. Подтверждающими документами для физических лиц-резидентов являются: договора контракты, письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц-нерезидентов, исковые заявления, счета-фактуры, полномочных органов иностранных государств, приглашения вызовы, документы о родственных отношениях и другие подтверждающие документы которые используются в международной практике, письма адвокатов или нотариусов иностранных государств. Перевод без открытия счета в пределах украины для выплаты его денежной наличностью без зачисления на текущий счет по доверенности физического лица-резидента и нерезидента осуществляется банком исключительно в национальной валюте. Подтверждающие документы кроме документов о родственных отношениях должны содержать такие реквизиты: полное название и местонахождение получателя, название банка и реквизиты счета, на которые осуществляется перевод, название валюты, назначение платежа, сумма к уплате.

496 инструкция нбу - документы и примеры для всего

Физическим лицам - нерезидентам позволяется без открытия текущих счетов в иностранной валюте пересказывать за пределы украины сумму, что не превосходит в эквиваленте 15000 гривен в один операционный рабочий день, которые подтверждают источники происхождения иностранной валюты, на основании документов. Документы на воплощение либо получение перевода должны содержать неотклонимые реквизиты, предусмотренные требованиями правового нормативно акта государственного банка, который регулирует порядок дизайна кассовых документов. В случае выезда за границу на неизменное место проживания граждане могут осуществлять за пределы украины переводы иностранной валюты из собственных текущих счетов без ограничения суммы. Для получения перевода физическое лицо обязано подать к банку такие документы: заявление на выдачу наличности либо документ, что его подменяет, установленный соответственной платежной системой на получение перевода; паспорт либо документ. Ежели выплата перевода, что поступил в иностранной валюте, что действует на время воплощения операции, банк осуществляет перечисление иностранной валюты в гривне за курсом банка, осуществляется на желание клиента на основании его заявления в гривнях. Зачисление на текущие счета физических лиц - резидентов и нерезидентов переводов - за границы и следующая их выплата из этих счетов осуществляются без ограничения суммы. Переводы в иностранной валюте за пределы украины из текущих счетов физических лиц - нерезидентов осуществляются без ограничения суммы. В согласовании с требованиями этих правил физические лица - резиденты могут осуществлять за пределы украины переводы иностранной валюты: а в сумме, что в эквиваленте не превосходит 15000 гривен в один операционный рабочий день, из текущего счета в иностранной валюте либо без его открытия на желание клиента без. Дтвердних документов; б в сумме, что в эквиваленте превосходит 15000 гривен в один операционный день, только из текущего счета в иностранной валюте на основании. Правила, воплощение за пределы украины и в украине переводов физических лиц за текущими денежными неторговыми операциями и их выплаты в украине. Дтвердними документами являются документы, которые подтверждают источники происхождения наличности. На оплату расходов на приобретение литературы и подписных изданий, приглашения вызовы, полномочных органов иностранных государств, которые предоставляются патентными ведомствами остальных государств, листы - расчеты либо листы - сообщения юридических лиц - нерезидентов, листы адвокатов либо нотариусов иностранных государств, и услуг патентных поверенных за границей; е на оплату расходов, счета - фактуры, связанных со гибелью людей за границей транспортные расходы и расходы на захоронение; дтвердними документами для физических лиц - резидентов есть договоры контракты, документы о семейных отношениях и остальные, которые выдаются за границей; д на оплату сборов пошлины за деяния, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной принадлежности, уключаючи оплату услуг, исковые заявления.

496 инструкция нбу

Группа: Пользователь
Сообщений: 19
Регистрация: 08.04.2014
Пользователь №: 14644
Спасибо сказали: 4 раз(а)

Инструкция нбу - Портал информации

Какие услуги либо продукты вы предлагаете (пожалуйста, если имеются, предоставьте ссылки на надлежащие интернет-интернет-веб-веб-сайты)? Все файлы рабочие, пожалуйста удостоверьтесь что антивирускик не забанил ваши ссылки.

Если вы используете браузер гугл либо opera, файл сохранится автоматом в папку загрузки. При использовании windows у вас имеется интегрированный архиватор для файлов zip.

Если реально заинтересованы, сможете написать мне в лс что интересует. аннотация нбу 496 грозный дантон стоит на бреши штурмуемых городов и - выдумал, - отвечал.У меня не принял банк купюру 100 дол сша, целую,1986года выпуска.новенькая аннотация о кассовых операциях банков 1200 740 новенькая аннотация о кассовых.Официальный курс гривны относительно зарубежных валют на код цифровой.22, постанова нбу, положення про порядок.принципиально письмо нбу об открытии страхователями-работодателями отдельных текущих счетов (глядеть).Для игры в шашки 502 аннотация нбу с последними.П 3 3 аннотации 136 нбу в копиях денежного лицевого счета повсевременно путают этаж квартиры и.На счет аукциона я не знаю, а по поводу акков, то вся инфо есть в чаво на палке.

30 баксов в год и комиссия не так уж плохо, с учётом, что налоги платить не придётся. Нас напугал ваш оборот, типа очень резко средства поллибось и мы за фрауд вас закрыли. Правління національного банку україни від 12.

При нередком проводе валютных средств через акк, если это, естественно, не 50 баксов в месяц, вам заблочат акк и попросят себя идентифицировать. Я обычно получаю на эту карту разовый платеж раз в несколько месяцев и трачу его по различным поводам. Приветствуем вас на нашем интернет-веб-веб-сайте где можно скачать аннотации либо подписаться на интернет-веб-сайт где содержаться готовые аннотации от производителей из всех отраслей! Добро пожаловать на нашем портале где можно скачать аннотации либо подписаться на интернет-веб-сайт где содержаться готовые аннотации от производителей из всех отраслей! Банк, клієнтом якого був резидент, при закритті резидентом рахунку в цьому банку і переході його на обслуговування в інший або в разі закриття банком рахунку клієнта (пункт 4.

ПРАВИЛА осуществления за границы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине

Утверждены постановлением Правления Национального банка Украины 29.12.2007 N 496
Зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 1 февраля 2008 г. за N 74/14765
Вступили в силу с 12.02.2008г.

• порядок осуществления уполномоченными банками, небанковскими финансовыми учреждениями и национальным оператором почтовой связи (далее - банки) переводов по доверенности физических лиц - резидентов и нерезидентов (далее - переводы) за границы Украины и в пределах Украины;
• порядок выплаты банками переводов из-за границы и в пределах Украины физическим лицам - резидентам и нерезидентам.

1. на оплату расходов иностранным судебным, следовательным, нотариальным и другим полномочным органам (в том числе уплата налогов, сборы других обязательных платежей), расходов иностранных адвокатов в случае ведения дел за границей, в которых истцом или ответчиком является физическое лицо;
   
2. на оплату расходов на лечение в медицинских учреждениях другого государства, а также на оплату расходов на транспортировку больных;
   в) на оплату расходов на обучение и стажировку в учебных заведениях другого государства, расходов на проведение тестов, испытаний и т.п.;
   
3. на оплату участия в международных симпозиумах, семинарах, конференциях, конгрессах, выставках, ярмарках, культурных и спортивных мероприятиях, а также других международных встречах, которые происходят на территориях иностранных государств;
   
4. на оплату расходов на приобретение литературы и подписных изданий, которые издаются за границей;
   
5. на оплату сбора (пошлины) за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, включая оплату услуг, которые предоставляются патентными ведомствами других стран, и услуг патентных поверенных за границей;
   
6. на оплату расходов, связанных со смертью граждан за границей (транспортные расходы и расхода на погребение);
   
7. на оплату услуг по договорам (страховым полисам, свидетельствам, сертификатам) страхования жизни, заключенным с нерезидентами, при наличии индивидуальной лицензии Национального банка Украины (далее - Национальный банк), полученной в порядке, определенном Национальным банком;
   
8. на оплату продукции, работ, услуг, прав интеллектуальной собственности, которые приобретаются у нерезидентов за границей для собственного потребления;(выделение наше - "БВ" )
9. на оплату вступительных, членских взносов в международные организации;
10. платежи в связи с принятием наследства;
11. в случае выезда за границу на постоянное местожительство;
12. на оплату труда, стипендий, пенсий, алиментов, государственной помощи, материальной помощи, помощи родственников, благотворительной и гуманитарной помощи, выплат и компенсаций, включая выплаты по возмещению вреда, причиненного рабочим вследствие увечья, профессионального заболевания или другого повреждения здоровья, которые связаны с выполнением ими трудовых обязанностей, жертвам политических репрессий, жертвам нацистских преследований, членам их семей и наследникам, возмещение по страховым случаям, премий, призов, унаследованных средств, средств по договорам дарения, средств, сбереженных на счетах, и прибыли по ним; (выделение наше - "БВ" )
13. на оплату авторских гонораров, премий, призов и других выплат за использование объектов права интеллектуальной собственности физических лиц;
14. на основании приговоров, решений и постановлений судебных, следственных и других правоохранительных органов.
    

1. платежное поручение или заявление на перевод денежной наличности, или документ соответствующей платежной системы на отправление перевода;
2. паспорт или документ, который его заменяет;
3. документы, которые подтверждают наличие оснований для осуществления перевода за границу Украины (далее - подтверждающие документы).

1. договора (контракты, счета-фактуры, письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц-нерезидентов, полномочных органов иностранных государств, письма адвокатов или нотариусов иностранных государств, исковые заявления, приглашения (вызовы), документы о родственных отношениях и другие подтверждающие документы которые используются в международной практике. Подтверждающие документы (кроме документов о родственных отношениях) должны содержать такие реквизиты: полное название и местонахождение получателя, название банка и реквизиты счета, на которые осуществляется перевод, название валюты, сумма к уплате, назначение платежа.
2. Для физических лиц-нерезидентов подтверждающими документами являются документы, которые подтверждают источник происхождения денежной наличности.

• Не допускается предоставление подтверждающих документов, распечатанных из сети Интернет.
• Официальные документы, которые были выданы на территории иностранного государства, должны быть легализованы в установленном порядке, если международными договорами, в которых принимает участие Украина, не предусмотрено другое.
• Во время осуществления переводов физическими лицами-резидентами и нерезидентами на оригиналах подтверждающих документов делается отметка банка, которая должна содержать дату осуществления перевода, сумму перечисленной иностранной валюты и заверяться подписью ответственного работника валютного подразделения и оттиском его личного штампа или штампа этого подразделения, или печати банка. Копии оригиналов документов, на которых сделана указанная отметка, а также копии документов о родственных отношениях сохраняются в документах дня.

1. заявление на выдачу денежной наличности или документ, установленный соответствующей платежной системой на получение перевода;
2. паспорт или документ, который его заменяет. Что такое инвестирование в памм счета

• Документы на осуществление или получение перевода должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные требованиями нормативно-правового акта Национального банка, который регулирует порядок оформления кассовых документов.
• Если выплата перевода, который поступил в иностранной валюте, осуществляется по желанию клиента (на основании его заявления) в гривнах, банк осуществляет пересчет иностранной валюты в гривне по курсу банка, который действует на время осуществления операции.
• Перевод физическим лицом-резидентом и нерезидентом в пределах Украины иностранной валюты на текущий счет в иностранной валюте или с текущего счета в иностранной валюте и перевод нерезидентом национальной валюты на текущий счет в национальной валюте или с текущего счета в национальной валюте осуществляются согласно режиму этих счетов, предусмотренным нормативно-правовым актом Национального банка, который устанавливает порядок использования счетов.
• Перевод без открытия счета в пределах Украины для выплаты его денежной наличностью без зачисления на текущий счет по доверенности физического лица-резидента и нерезидента осуществляется банком исключительно в национальной валюте.
• Комиссионное вознаграждение за отправление и выплату перевода взимается исключительно в гривнах.

1. в сумме, которая в эквиваленте не превышает 15 000 гривен в один операционный (рабочий) день, - с текущего счета в иностранной валюте или без его открытия (по желанию клиента) без подтверждающих документов;
2. в сумме, которая в эквиваленте превышает 15 000 гривен в один операционный день, - исключительно с текущего счета в иностранной валюте на основании подтверждающих документов.
   

• В случае выезда за границу на постоянное местожительство граждане могут осуществлять за границы Украины переводы иностранной валюты из собственных текущих счетов без ограничения суммы. Основанием для указанных переводов является предъявление паспорта гражданина Украины для выезда за границу (для лиц без гражданства - документа, удостоверяющего личность) с отметкой о выезде на постоянное местожительство с указанием страны выезда. Копии страниц паспорта или документа, удостоверяющего личность, где указанны фамилия, имя, отчество (при наличии) и отметка о выезде на постоянное местожительство, сохраняются в документах дня банка.
• Физическим лицам-нерезидентам разрешается без открытия текущих счетов в иностранной валюте перечислять за границы Украины сумму, которая не превышает в эквиваленте 15 000 гривен в один операционный (рабочий) день, на основании документов, подтверждающих источники происхождения иностранной валюты. Переводы в иностранной валюте за границы Украины с текущих счетов физических лиц-нерезидентов осуществляются без ограничения суммы.
• Зачисление на текущие счета физических лиц-резидентов и нерезидентов переводов из-за границы и дальнейшая их выплата с этих счетов осуществляются без ограничения суммы.
• Иностранная валюта, переведенная из-за границы в пользу физического лица-резидента и нерезидента для выплаты денежной наличностью без открытия счета, может быть выплачена получателю в один операционный (рабочий) день в сумме, которая не превышает в эквиваленте 50 000 гривен. Если сумма перевода (переводов), поступившего (поступивших) в один операционный (рабочий) день, превышает в эквиваленте 50 000 гривен, то банк такой перевод (переводы) в полной сумме зачисляет на текущий счет в иностранной валюте получателя.

• Банки обязаны осуществлять процедуру контроля в режиме реального времени за соблюдением клиентами установленных в этих Правилах норм переводов средств.
• Банк отвечает отказом физическому лицу в осуществлении перевода в случае непредоставления необходимых для его осуществления документов, определенных этими Правилами.
• Если перевод осуществляется без открытия текущего счета, то банк обязан вести журнал учета осуществленных в иностранной валюте переводов за границы Украины и выплаты этих переводов (допускается ведение одного журнала для всех осуществленных (выплаченных) переводов в иностранной валюте), а также журнал учета осуществленных в пределах Украины по доверенности физических лиц-нерезидентов переводов в национальной валюте и выплаты этих переводов. Операции по переводу (выплаты) средств обязательно фиксируются в этих журналах в день их осуществления.
  

Журналы ведутся в бумажной или электронной форме. В журналах обязательно отмечаются: дата, сумма и валюта перевода, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которое осуществляет (получает) перевод, его резидентность, адрес и цель перевода. В случае перевода за границы Украины отмечаются также страна, в которую перечисляются средства, наименование получателя, в пользу которого осуществляется перевод.

Если журнал ведется в бумажной форме, то все его страницы должны быть пронумерованы, прошнурованы, а последняя страница журнала должна заверяться подписью руководителя и главного бухгалтера банка (филиала банка), оттиском печати банка (филиала банка). Если журнал ведется в электронной форме, то каждый день распечатываются страницы с новыми записями, которые заверяются подписью ответственного работника банка (филиала банка). Ежемесячно распечатанные страницы составляются по датам и формируются у брошюры, которые прошнуровываются, на первой странице отмечается количество страниц, начальная и последняя даты, последняя страница брошюры заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера банка (филиала банка).

Невыполнение банками функций агента валютного контроля и нарушение требований этих Правил несет за собой ответственность согласно законодательству Украины.

Директор Департамента валютного регулирования О.А.Щербакова

Национальный банк Украины
Информационное агентство "Українські Новини"

Национальный банк ограничил физлицам осуществление валютных переводов за рубеж в размере не более эквивалента 15 тыс. гривен в месяц без открытия текущего счета.

Об этом говорится в постановлении НБУ №340 от 29 октября "О внесении изменений к постановлению правления Национального банка Украины от 11 октября 2008 года №319".

"Установить, что банки (финансовые учреждения) по поручениям физических лиц-резидентов и нерезидентов могут осуществлять за границы Украины переводы иностранной валюты по текущим валютным неторговым операциям: без подтверждающих документов с текущего счета в иностранной валюте или без его открытия - сумму, что в эквиваленте не превышает 15 тыс. гривен в месяц", - говорится в постановлении.

В постановлении также сказано, что переводы инвалюты по текущим валютным неторговым операциям по поручениям физлиц на основании подтверждающих документов возможны на сумму, которая в эквиваленте не превышает 75 тыс. гривен в месяц, но только с текущих счетов клиентов.

Такие требования не распространяются на оплату расходов на лечения в медицинских учреждения других стран; на оплату расходов по транспортировке больных; на оплату расходов, связанных со смертью граждан за рубежом; на переводы, которые осуществляются на основании приговоров и решений судебных и правоохранительных органов; на переводы, которые осуществляются гражданами в случае выезда за рубеж на постоянное место жительства.

Как сообщало агентство, в начале февраля НБУ разрешил физлицам осуществлять валютные переводы за рубеж в размере не более эквивалента 15 тыс. гривен в день без открытия текущего счета.

© Перевод с украинского и верстка: портал "Белый Воротничок"

НБУ внес изменения в порядок выплаты переводов из-за границы физическим лицам

27 ноября 2012 года вступает в силу постановление Правления Национального банка Украины от 16 ноября 2012 года № 476 «О порядке выплаты переводов из-за границы физическим лицам».
Постановление принято в соответствии с требованиями статей 7, 44, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», Закона Украины от 15 ноября 2012 года № 5480-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок» и разделов II и III Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля».
Согласно этому постановлению Национальный банк Украины сроком на шесть месяцев установил требование обязательной продажи на межбанковском валютном рынке Украины поступлений из-за пределов Украины в иностранной валюте в пользу физических лиц (резидентов и нерезидентов) в сумме, равной или превышающей в эквиваленте 150 000 гривен в месяц.
Требование обязательной продажи распространяется на поступления в российских рублях и иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.
Начиная с 27 ноября 2012 года уполномоченный банк обязан предварительно зачислять средства, поступающие из-за пределов Украины по переводам в пользу физических лиц в иностранной валюте, на отдельный аналитический счет балансового счета 2909 «Прочая кредиторская задолженность по операциям с клиентами банка».
Уполномоченный банк обязан осуществить обязательную продажу поступлений в иностранной валюте в соответствии с требованиями вышеупомянутого постановления без поручения клиента и не позднее, чем на следующий рабочий день после дня зачисления таких поступлений на вышеупомянутый аналитический счет.
Уполномоченный банк осуществляет зачисление гривневого эквивалента на текущий счет получателя перевода не позднее следующего рабочего дня со дня осуществления обязательной продажи.
Кроме того, выплата перевода (переводов), который поступил (поступили) в иностранной валюте из-за границы в пользу физического лица, в сумме, равной или превышающей в эквиваленте 150 000 гривен за месяц, производится в гривнах и зачисляется на текущий счет получателя перевода.

Источник: Национальный банк Украины

496 инструкция нбу с изменениями (29) * инструкция 476 по переводам нбу (11) *

admin on В Донецкой области задержана группа вымогателей Служба безопасности Украины задержала прокурора, двух полицейских и еще семерых граждан, подозреваемых в создании организованной преступной группировки в Черноморске Одесской

admin on Обналичка, конверт: одним постановлением следственный судья разрешил проверку тысячи предприятий ГПУ: Разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на 150 млн грн. Оперативники разоблачили схему уклонения от уплаты налогов ориентировочно на

admin on 1 день в СИЗО засчитают за 2 дня колонии — Закон вступил в силу Аваков призвал Раду отменить "закон Савченко". Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Верховную Раду отменить так называемый изменить "закон Савченко",

admin on Суды над судьями С 30 сентября такие судьи как Николай Чаус не смогут скрыться за границей. Об этом заявил сегодня глава Национального антикоррупционного

admin on НЕУЖТО. — стихи В Кропивницком СБУ с прокуратурой поймала на взятке двух руководителей объединенной налоговой инспекции ГФС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Должностные

admin on Суды над судьями В Винницкой области судью приговорили к 10 годам за взятки. Городской суд Винницы признал виновным во взяточничестве и служебном подлоге

admin on ДУМА О КОРРУПЦИИ — стихи Генерал-лейтенант Ткачук получил от государства 4 квартиры - СМИ. Согласно расследованию программы Слідство.Інфо, начальник Академии сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Павел

опытный адвокат киев опытным адвокатом в киеве опытного адвоката в киеве опытному адвокату в киеве опыт опытность опытности опытностью опытно адвокату опыт опыту опытом надежность адвоката защитник сильный выиграть дело всегда победа адвоката закрыть дело уголовное уголовному кримінальні справи київ адвокат надійний недорого ціна послуг адвоката надійно надійність досвідчений адвокат досвід адвоката дає надійність завжди адвокат захист підзахисний захищений київ києва києві києву адвокатами адвокатом кримінальна справа закрити справу адвокат має досвід цивільні справи господарські справи обслуговування фірми юрист юридичні послуги адвокатські послуги києва

Продам дачу в Крыму,

Банковская инструкция 496

Рады видеть вас сегодня на нашем сайте Инструкции более 4 тис. готовых инструкций из любой отрасли. Вы пытаетесь найти Инструкция нбу 496?

Рады видеть вас на нашем портале где можно скачать инструкции или подписаться на сайт где содержаться готовые инструкции от производителей из всех отраслей !

Вы можете загрузить сейчас инструкция нбу 496 сейчас !

Желаем каждому подписчику на этот сайт с помощью нашей информации всегда иметь под рукой нужную в данный момент инструкцию. Название. Инструкция нбу 496

Инструкция 496 нбу

Инструкция 496 нбу

Блин. ну не всем же это делать можно. Меня уже начинает бесить <Чинен. как всегда. идеален .

Ваш файл нбу инструкция 502 с додатками и зминами найден на сайте ,

документация. инструкции. учебники | инструкции нбу 502

Ещё, по ходу. в рамках войны придётся пожертвовать автомобилем. Вопрос выясняется .

(постановление НБУ № 496

Асоціація українських банків

Асоціація «Український кредитно —банківський союз »

Асоціація «Український союз учасників НСМЕП »

Національний банк України доводить до відома та керівництва в роботі витяг з постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 496 «Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно —правових актів » (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2008 року за №74/14765 ).

Зазначена постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. тобто з 12 лютого 2008 року .

Предлагаю в этой теме собирать основные нормативные акты НБУ связанные с повседневной деятельностью коммерческих банков при обслуживании клиентов .

платіжності та зношення банкнот іноземної валюти ,

які приймаються банками (фінансовими установами )

і пунктами обміну валюти на території України

1. Банкноти іноземної валюти визнаються платіжними в разі

повної відповідності встановленим банком —емітентом зразкам. якщо

вони зберегли ознаки платіжності. а саме. найменування

банку —емітента. номер і серію. номінал цифрами та літерами ,

основні зображення лицьового та зворотного боків. елементи

захисту — водяний знак. магнітні мітки. захисні стрічка і волокна ,

мікро — та макротексти. голограму. у тому числі банкноти із

незначними ознаками зношення :

а) з потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ И В УКРАИНЕ ПЕРЕВОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ТЕКУЩИМИ ВАЛЮТНЫМИ НЕТОРГОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И ИХ ВЫПЛАТЫ В УКРАИНЕ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМАТИВНО АКТЫ

Постановление Правления Национального банка Украины

от 29 декабря 2007 года N 496

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины

1 февраля 2008 г. за N 74/14765

В соответствии с требованиями статей 5, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N 15-93 "О системе валютной регуляции и валютного контроля ", пункта 14 статьи 7 и статьи 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины ", Закона Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине ", статьи 1 Закона Украины "О почтовой связи " Правления Национального банка УкраиныПОСТАНОВЛЯЕТ .

1. Утвердить Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц за текущими валютными неторговыми операциями и их выплаты в Украине (дальше — Правила ), что добавляются .

2. Признать такими. что потеряли действие :

постановление Правления Национального банка Украины от 23.09.96 N 245 "Об утверждении нормативных актов Национального банка Украины и внесения изменений и дополнений к действующим нормативным актам Национального банка Украины ";

постановление Правления Национального банка Украины от 14.10.2004 N 486 "Об утверждении Правил осуществления переводов иностранной валюты по доверенности и в интересах физических лиц", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 02.11.2004 за N 1402 /10001 ;

пункт 1.3 постановления Правления Национального банка Украины от 31.08.2005 N 321 "О внесении изменений в некоторые правовые нормативно акты Национального банка Украины ", зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 20.09.2005 за N 1074 /11354 ;

пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 27.10.2005 N 396 "Об осуществлении международных почтовых переводов ", зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 11.11.2005 за N 1362 /11642 .

3. Унести к Положению о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами ) валютных ценностей на счетах за пределами Украины. утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 14.10.2004 N 485, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 05.11.2004 за N 1413 /10012 (с изменениями ), такие изменения :

3.1. Главу 1 после пункта 1.16 дополнить пунктом такого содержания :

"1.17. Физические лица — резиденты. которые получили индивидуальную лицензию Национального банка на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины. могут осуществлять на эти счета переводы иностранной валюты в сумме. что в эквиваленте не превышает 600000 гривен на год".

4. Пункт 4 главы 2 раздела II Положения о порядке и условиях торговли иностранной валютой. утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 10.08.2005 N 281, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29.08.2005 за N 950/11230 (с изменениями ), выложить в такой редакции :

"4. Клиенты — физические лица — резиденты покупают. обменивают иностранную валюту из текущих счетов с целью перевода за пределы Украины в соответствии с правовым нормативно актом Национального банка. который регулирует порядок осуществления переводов за текущими валютными неторговыми операциями (дальше — Правила перевода ), на основании таких документов :

а) заявления о купле иностранной валюты ;

б) документов. предусмотренных Правилами перевода. что свидетельствуют о наличии у физических лиц оснований для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины ".

5. Департаменту валютной регуляции (О. А. Щербакова ) разработать и подать предложения относительно внесения изменений к Правилам организации статистической отчетности. что подается к Национальному банку Украины. утвержденных постановлением Правления Национального Украины от 19.03.2003 N 124, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 07.05.2003 за N 353/7674 (с изменениями ), в части представления отчетности о переводах в иностранной валюте за текущими валютными неторговыми операциями по доверенности и в интересах физических лиц.

6. Департаменту валютной регуляции (О. А. Щербакова ) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины доказать содержание этого постановления к сведению территориальных управлений Национального банка Украины. уполномоченных банков. уполномоченных финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи для использования в работе .

7. Контроль за выполнением этого постановления возложить на Департамент валютного контроля и лицензирования (О. Г. Биланенко ) и территориальные управления Национального банка Украины .

8. Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины .

Згідно з даними звітності (форма № 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків ”) за станом на 01.01.2010 року установи 180 банків обслуговують понад 127,2 млн. клієнтів —юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів ), які відкрили поточні та вкладні (депозитні ) рахунки ), з них:

125,2 млн. – фізичні особи ;

2 млн. – суб’єкти господарювання.

Упродовж 2008 – 2009 років кількість клієнтів. які обслуговуються в банках. зростає переважно за рахунок клієнтів —фізичних осіб .

Загальна кількість відкритих рахунків клієнтів на звітну дату склала 159,5 млн. у тому числі :

поточних – 98,4 млн. (61,7% від загальної кількості рахунків. відкритих у банках ),

вкладних (депозитних ) – 61,1 млн. (38,3%).

Частка рахунків фізичних осіб складає майже 97,7% від усіх відкритих рахунків клієнтів (95,1 млн. поточних рахунків і 60,8 млн. вкладних (депозитних ) рахунків )”.

• порядок осуществления уполномоченными банками. небанковскими финансовыми учреждениями и национальным оператором почтовой связи (далее — банки ) переводов по доверенности физических лиц — резидентов и нерезидентов (далее — переводы ) за границы Украины и в пределах Украины ;
• порядок выплаты банками переводов из-за границы и в пределах Украины физическим лицам — резидентам и нерезидентам .

1. на оплату расходов иностранным судебным. следовательным. нотариальным и другим полномочным органам (в том числе уплата налогов. сборы других обязательных платежей ), расходов иностранных адвокатов в случае ведения дел за границей. в которых истцом или ответчиком является физическое лицо ;