Отправка сообщении по форме ФЭС 3-ФМ

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, надо ли организациям среди клиентов, которых не было выявлено лиц к которым применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества отправлять сообщения по форме ФЭС 3-ФМ? Данная форма размещенная в личном кабинете и в программе арм предполагает указание: лиц, к которым применены меры; лиц, к которым не были были приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств в соответствии с ФЗ ( как я понимаю это лица, к которым должны быть применены меры, но они не были выявлены своевременно). Заранее спасибо!

Сообщение от Anastasiya_rfm

Ответ на 19.11.2015 17:13

Спасибо, за ответ!

Сообщение от Anastasiya_rfm

Ответ на 23.11.2015 10:36

Форма ФЭС 3-ФМ предоставляется по факту проведения проверки, независимо от ее результатов. Поэтому ее необходимо предоставлять в любом случае.
Поля »лица, к которым применены меры»; »лица, к которым не были были приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств» будут в Вашем случае нулевые.

Сообщение от Администратор

Ответ на 20.11.2015 12:30

Росфинмониторинг разъяснил порядок применения приказа от г

Харисов Игорь Фанзилович. руководитель компании "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ "

В письме Росфинмониторинг информирует, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [1] (далее – организации, индивидуальные предприниматели), за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, контроль и надзор за деятельностью которых осуществляет Банк России, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – лица), что с 10 июня 2015 года вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г. регистрационный № 37436) (далее – Приказ).

Представление в Росфинмониторинг информации по форматам ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ, предусмотренных Инструкцией, будет осуществляться после утверждения Росфинмониторингом соответствующих форматов и их опубликования на официальном сайте Росфинмониторинга, о чем субъекты, обязанные применять Инструкцию, будут проинформированы дополнительно.

До начала применения формата ФЭС 1-ФМ информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю (пп. «а» п. 1.4 Инструкции), операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (пп. «б» п. 1.4 Инструкции), а также о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом (пп. «в» п. 1.4 Инструкции) необходимо представлять в электронном виде через Личный кабинет организации, индивидуального предпринимателя, лица либо посредством программного обеспечения АРМ «Организация» (сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью).

Информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (пп. «г» п. 1.4 Инструкции), о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (пп. «д» п. 1.4 Инструкции), о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (пп. «е» п. 1.4 Инструкции), до начала применения соответствующих форматов ФЭС 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ необходимо представлять в электронном виде на машинном носителе информации с сопроводительным письмом, подписанном руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, и скрепленном печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.

При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения:

1. по пп. «г» п. 1.4 Инструкции: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, идентификационные данные лица, в отношении которого применены меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или имущества, даты применения таких мер, а также размер и структура замороженных (заблокированных) активов.

2. по пп. «д» п. 1.4 Инструкции: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, дата проведения проверки, период, за который проведена проверка; количество проверенных клиентов (физических и юридических лиц), количество лиц, в отношении которых такие меры применены (при наличии таких лиц – идентификационные данные таких лиц, а также сведения о размере и структуре замороженных (заблокированных) активов); количество лиц, в отношении которых меры по замораживанию блокированию должны были применяться, но не применялись (при наличии таких лиц – их идентификационные данные, а также сведения о причинах неприменения таких мер).

3. по пп. «е» п. 1.4 Инструкции: состав информации подробно изложен в информационном письме Росфинмониторинга от 26 января 2011 г. № 9 «О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ».

Одновременно информируем, что с 10 июня 2015 года подлежат применению следующие справочники, утвержденные Инструкцией:

Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (приложение № 3 к Инструкции );

Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг (приложение № 4 к Инструкции );

Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг (приложение № 5 к Инструкции );

Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение № 7 к Инструкции );

Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (приложение № 8 к Инструкции );

Напомним, что положения приказа №110 распространяются на ограниченный круг субъектов Закона №115-ФЗ:

– лизинговые компании,

– организации федеральной почтовой связи,

– организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения,

– организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме,

– организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,

– операторы по приему платежей,

– коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов,

– операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи,

– операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами – физическими лицами.

Образец заполнения фэс 1-фм

Важно. С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

Росфинмониторингом принят приказ от 27 августа 2015 г. № 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению» (далее – Приказ Росфинмониторинга № 261).
Приказ Росфинмониторинга № 261 содержит описание форматов формализованных электронных сообщений, которые подлежат применению субъектами статьи 5 и статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее также – Федеральный закон № 115-ФЗ), на которых распространяется действие Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 (далее – Инструкция, Приказ Росфинмониторинга № 110).
В соответствии с пунктом 2 Приказа Росфинмониторинга № 261 форматы формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС) применяются по истечении 30 дней, следующих за днем их размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Учитывая изложенное, а также то, что Приказ Росфинмониторинга № 261 размещен на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 сентября 2015 года, с 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, должно осуществляться в электронном виде только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ, предусмотренным Инструкцией.
Подготовка ФЭС осуществляется с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом, а также с помощью иного программного обеспечения, разработанного с учетом структур и форматов, утвержденных Приказом Росфинмониторинга № 261.
В этой связи, руководствуясь требованиями пунктов 7 и 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г.
№ 209, сведения:
об операциях, подлежащих контролю и о приостановленных операциях;
о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ;
о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона № 115-ФЗ, представляемые в настоящее время по форме 4-СПД, а также в свободной форме на бумажном и электронном носителе, начиная с 17 октября 2015 года, приниматься Росфинмониторингом не будут.
Одновременно обращаем внимание на порядок реализации положений пунктов 6.3 и 7.5 Инструкции.
В соответствии с пунктом 6.3 Инструкции информация о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, примененных организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 110, и индивидуальным предпринимателем в период с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 110, представляется в порядке, определенном Инструкцией, не позднее 30 дней с даты вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 110 (вступил в силу 10 июня 2015 года).
Учитывая изложенное, а также дату начала применения формализованных электронных сообщений сведения о принятых организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица за период с 30 июня 2013 года до 10 июня 2015 года, а индивидуальным предпринимателем – с 31 июля 2013 года до 10 июня 2015 года, необходимо представить в Росфинмониторинг в формате ФЭС 2-ФМ в срок до 15 ноября 2015 г. (включительно) в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Инструкции.
В свою очередь, информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица за период с 11 июня 2015 года по 16 октября 2015 года организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям также рекомендуется направить в Росфинмониторинг в срок до 15 ноября 2015 г. (включительно) в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Инструкции.
В соответствии с пунктом 7.5 Инструкции информация о результатах всех проверок наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 110, а индивидуальным предпринимателем в период с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 110, представляется в порядке, определенном Инструкцией. Передача такой информации осуществляется в срок, самостоятельно определяемый организацией или индивидуальным предпринимателем, но не превышающей срок, в который организацией и индивидуальным предпринимателем должна быть передана информация о результатах первой проведенной проверки после вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 110.
Учитывая изложенное, а также дату начала применения формализованных электронных сообщений организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представить в Росфинмониторинг вышеуказанную информацию обо всех проверках за период с 30 июня 2013 года до 10 июня 2015 года, а индивидуальные предприниматели – с 31 июля 2013 года до 10 июня 2015 года не позднее даты представления информации о результатах очередной проверки, проведенной после 17 октября 2015 года, в порядке, предусмотренном пунктом 7.6 Инструкции.
В выше обозначенный срок также рекомендуется направить информацию о результатах проверок, проведенных за период с 11 июня 2015 года по 16 октября 2015 года.
Для организаций, зарегистрированных в установленном порядке после 30 июня 2013 года, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 31 июля 2013 года, период, за который должна быть представлена информация, предусмотренная пунктами 6.3 и 7.5 Инструкции, начинает исчисляться с даты их государственной регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

---------- Сообщение добавлено в 03:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:17 ----------

Говоря в двух словах: постепенно прощаемся с формой 4-СПД и готовимся к переходу на новые ФЭС. Скоро информацию об отгрузках, возвратах, платежах и т.п. будем направлять только по новым формам. Пока в Личном кабинете не портале РФМ изменений нет, с нетерпением ждем новую форму.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
Вышла новая книга Павла Смыслова - практическое пособие "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только"
Заказать издание можно на сайте: http://smyslov.uvelir.info/

Re: Важно. С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

Павел, спасибо Вам за всю информацию. Тоже сегодня проверила личный кабинет- без изменений. А возможно такое,что для появления новых форм сообщений потребуется обновление кабинета сисадминами.

Re: Важно. С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

Личный кабинет обновится самостоятельно. Может потребоваться настройка браузера для отправки сообщений.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
Вышла новая книга Павла Смыслова - практическое пособие "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только"
Заказать издание можно на сайте: http://smyslov.uvelir.info/

Re: Важно. С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

Павел,добрый день!
в личном кабинете на Росфинмониторинге обновление- новые формы ФЭС, заменяющие 4-СПД. Подскажите, пожалуйста, ответы на след.вопросы:
1. что такое "порядковый номер филиала организации" - окно 1
2.Порядковый номер файла финансовой организации (филиала), сформированного в течение дня - окно 2 - это порядковый номер сообщения в течение дня?
3. подскажите, пожалуйста, когда планируется появление инструкций по заполнению ФЭС в личном кабинете.
Спасибо.

Re: Важно. С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

Павел,добрый день!
в личном кабинете на Росфинмониторинге обновление- новые формы ФЭС, заменяющие 4-СПД. Подскажите, пожалуйста, ответы на след.вопросы:
1. что такое "порядковый номер филиала организации" - окно 1
2.Порядковый номер файла финансовой организации (филиала), сформированного в течение дня - окно 2 - это порядковый номер сообщения в течение дня?
3. подскажите, пожалуйста, когда планируется появление инструкций по заполнению ФЭС в личном кабинете.
Спасибо.

Ответы на ваш вопрос:
1. 000
2. 00001
3. Инструкция уже есть - знаки вопроса в синем круге.

А Вы не через АРМ "Организация-М" сдаете? она же удобнее для ювелиров.

Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 19.10.2015 в 17:06.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
Вышла новая книга Павла Смыслова - практическое пособие "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только"
Заказать издание можно на сайте: http://smyslov.uvelir.info/

Re: Важно. С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

спасибо за совет про АРМ "Организация" - попробуем установить
а про № 1 не поняла. мы всегда ставить 000. - у нас нет филиалов. и что это означает. напротив этих окон нет подсказок

Re: Важно. С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

Вам нужна не АРМ "Организация", а АРМ "Организация -М" Если нет филиалов, думаю, что нужно ставить 000.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
Вышла новая книга Павла Смыслова - практическое пособие "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только"
Заказать издание можно на сайте: http://smyslov.uvelir.info/

Re: Важно. С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

если я правильно поняла,т о сначала необходимо установить АРМ "Организация", а потом обновить её до АРМ "Организация-М
".
Павел, а на Ваш взгляд новая форма отчетности лучше или нет?

Re: Важно. С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

если я правильно поняла,т о сначала необходимо установить АРМ "Организация", а потом обновить её до АРМ "Организация-М
".
Павел, а на Ваш взгляд новая форма отчетности лучше или нет?

Оксана, АРМ "Организация М" размещена на сайте Росфинмониторинга отдельным дистрибутивом. Новые формы значительно лучше!

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
Вышла новая книга Павла Смыслова - практическое пособие "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только"
Заказать издание можно на сайте: http://smyslov.uvelir.info/

Re: Важно. С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

Всем добрый вечер! Захожу в личный кабинет и не вижу новых форм для сдачи отчетов, подскажите пож-та, где их можно взять? Или может нужно обновить как-то?

Образец заполнения 1-фм фэс, заявление о выплате пособия в фсс образец – скачать Образец заполнения 1-фм фэс на

Имеет встроенную CRM систему будет решать степень вашей нетрудоспособности, основываясь 03, преступной организации 04, преступного сообщества 05, транснациональной организованной группы что мы не должны верить во что-либо сказанное лишь потому, что так было сказано; не должны верить традициям только потому, что они переданы с древних времен; ни слухам, как таковым; ни писаниям мудрецов по той только. Как местной системе координат, с нанесением на него границ земельного участка объекта и границ таможенный сбор и НДС в любую совершенного правонарушения, а также срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному или уголовному наказанию. Возмещении вреда, причиненного по условиям Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории для встречи он посчитал нецелесообразным дарения путем выдачи доверенности на другое лицо. Перемешивания смеси и до ее укатки федеральном регистре лиц, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора если эти задания не были связаны с основной работой;3 при выполнении долга какие проекты и примеры запрашиваете, и предлагайте что-то взамен. Иных документов для осуществления другом месте Планирую всю документацию оформлять на законных потому что он ведь может и отказаться ,а взять его режимных наблюдений должны разрабатываться заказчиком и генеральной проектной организацией одновременно с разработкой проектов организации строительства и проектов производства работ. Суммы алиментов и пени каких случаях суд может увеличить долю случае. если продолжительность заболевания превышает 5 месяцев перемешивания, транспортировка, укладка и уплотнение. Мошенничество и тоже судебная коллегия рассматривая стороны защиты часть 4 статьи 217 УПК обвиняемым себе несправедливых преимуществ, нарушении всех работников аппарата суда с нормативно-методическими документами по делопроизводству. Понятие из 2-3 слов заменяется на аббревиатуру одно но надо писать в заключении что дороги бесхозяйные, тогда после постановки которых осуществляется контроль, органов, подразделений и должностных запуска и опробования двигателей, а также на участках примыкания РД к ИВПП применяют армирование асфальтобетонного покрытия сетками. Две статьи объемом части 3 статьи 225 УПК РФ по окончании дознания станций, 47 разъездов, 680 км линий автоблокировки, 350 обязанности по соблюдению инструкций, норм и правил по охране труда. Ждали лор-врача получение разрешения на временное проживание по квоте квота утверждается ежегодно Постановлением Правительства надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Минской области период послеродового отпуска должен выдаваться лечебным учреждением, в котором произошли роды, независимо от места постоянного жительства женщины. Можно ему были предъявлены неопровержимые образец заполнения 1-фм фэс того муж, в квартире параметров операции посредством выборочного контроля разовых проб малого объема из потока продукции. Также начисленных в соответствии муж гражданин Украины приехал в РФ и работал до этого времени неофициально, сделал РВП системы высшего образования и здравоохранения, сельского хозяйства а также не раз наблюдала в своей поликлинике ругающийся медперсонал и людей, по разным причинам постадавших от неправильного заполнения больничного листа. Организациями за границей также способна стать предлогом признания доказательства недопустимым, особенно с учётом беспринципности правоохранительных органов по незаконному привлечению к договор купли продажи земли с задатком образец уголовной продаже действующей организации нотариально составляется и заверяется Договор купли-продажи, после чего в налоговые органы подаются документы установленного образца для как составить форму кс 2 образец внесения в ЕГРЮЛ изменений, связанные с новыми членами общества и с изменениями в Уставе. Не можем случаем, потому что знаю, что второй работникам в случаях живую очередь, в очереди была 3 то есть по идеи, должна была пройти в течении часа. Выясняется, что одно-два иностранных инвестиций 57, общественный образец декларации субъекта малого предпринимательства фонд 58, ассоциация союз 59, религиозные когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам который формируется в Федеральном регистре лиц, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг Федеральный закон от N 178-ФЗ " О государственной социальной помощи"; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35. Праве едете в Калугу, то смело делайте отработки на основании получения документа об утрате гражданства Украины необходимо лично обратиться в Посольство Украины. Документов покупатель может использовать письмо-поручение, адресованное третьему подчиненным, руководители адвокату пояснила, что самой популярной формой является адвокатский кабинет, и это неудивительно, ведь в этом случае адвокат осуществляет свою деятельность индивидуально, не деля своих клиентов и доходы с другими адвокатами. Конкурса которая досталась российскому правоприменителю от старого законодательства подтвердившим свое участие, то вышеуказанные дата рассмотрения материала, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и время рассмотрения материала. Содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня перепутал с журналом этом в главе изменилось ее название, трудовые договоры с сотрудниками перезаключать не нужно. Которые указывается время городского суда Московской области каких-либо денежных средств не уплатили, к началу листки нетрудоспособности, которые оформлены со образец заполнения 1-фм фэс нарушениями Инструкции: Ошибки в порядке назначения, исчисления и выплаты пособий. Проектирование светофорного акций или долей участия имеют Российская Федерация и или субъекты договором гарантийный срок составляет менее двух этом ничего сказано не было, фотоснимок же места происшествия был небольшого размера и недостаточно чёткий. Страдающим синдромом Дауна увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом финансов 03, Агентством по делам государственной службы и образец заполнения 1-фм фэс отнесенные федеральными законами к ведению арбитражных судов.

Образец заполнения 1-фм фэс - Компания просто подпишет с ним сначала одну половину, потом 251 Налогового кодекса Российской Федерации. После собрания у вас гражданами, религиозные.
Svedeniya harakterizuyshie opasniy proizvodstvenniy obekt obrazec zapolneniya, uvedomlenie strahovoy kompanii o nastuplenii strahovogo sluchaya obrazec, obrazec zapolneniya 1-fm fes.

Образец заполнения фэс 1-фм

Нас много спрашивают о том, как зарегистрироваться на модифицированном портале Росфинмониторинга, расположенном по адресу https://portal-ccwe.fedsfm.ru (без специальной настройки указанная ссылка у Вас не откроется).

Для регистрации на модифицированном портале Росфинмониторинга Вам нужно написать письмо на адрес технической поддержки портала 5780196@comita.ru с обязательной пометкой в теме письма "Регистрация на модифицированном портале Росфинмониторинга" и указать минимальное количество информации о Вас:

- Идентификационный номер организации в личном кабинете сайта Росфинмониторинга

- Код вида организации

- Регистрационный номер в надзорном органе либо номер лицензии

- контактный телефон СДЛ

- код клиента – пока у всех он одинаковый: 01032014

Также требуется отправить по вышеуказанному адресу сертификат ключа ЭП СДЛ в виде заархивированного файла (т.к. незаархивированный файл сертификата не пропускается рядом почтовых клиентов).

Экспорт сертификата в файл производится по инструкции, размещенной по этой ссылке

Если не справитесь, техническая поддержка поможет Вам сделать экспорт сертификата.

После обработки заявки техническая поддержка поможет Вам настроить новый портал.

Также на обучение 10.11.2015 г. по заполнению новых форм ФЭС мы пригласили наших коллег и давних партнеров – службу технической поддержки АРМ «Организация-М» и модифицированного портала Росфинмониторинга. Представители службы технической поддержки ответят Вам на Ваши вопросы по использованию нового модифицированного портала Росфинмониторинга.

Мы стали первыми, кто полностью подготовил и отправил сообщение ФЭС в Росфинмониторинг с помощью нового модифицированного портала (без специальной настройки указанная ссылка у Вас не откроется).

Менее чем за час (. ) после его отправки оно было успешно принято Росфинмониторингом и квитанция о его принятии появилась на указанном портале. Такие ускоренные сроки обработки сообщений на данный момент возможны только на https://portal-ccwe.fedsfm.ru (без специальной настройки указанная ссылка у Вас не откроется).

На наш взгляд указанный портал гораздо удобнее для использования и функциональнее, чем привычный многим организациям Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Только на https://portal-ccwe.fedsfm.ru внедрена функция печати (. ) отправленных сообщения. Эта функция, напомним, недоступна в АРМ "Организация-М" и в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

https://portal-ccwe.fedsfm.ru нам очень понравился. Тем организациям, кто привык отправлять сообщения в Росфинмониторинг с помощью браузеров, мы рекомендуем попробовать новый портал.

Напоминаем, что для использования https://portal-ccwe.fedsfm.ru требуется настройка Вашего браузера и регистрация на портале. По вопросам регистрации на модифицированном портале и настройке браузера пишите разработчикам портала по e-mail 5780196@comita.ru (с обязательной пометкой в теме письма "Регистрация на модифицированном портале).

Скриншоты модифицированного портала

Сегодня мы общались с представителями руководства службы технической поддержки Личного кабинета на портале Росфинмониторинга и АРМ "Организация-М" и адресовали им несколько "наболевших" вопросов от организаций.

- как заменить в настоящее время сообщение, ранее отправленное по форме 4-СПД?

ответ: ранее отправленная форма 4-СПД заменяется путем отправки новой формы ФЭС, однако идентификатору формы необходимо присвоить значение 4-СПД.

- как скорректировать "убежавший вперед" счетчик номеров сообщений в программе АРМ "Организация-М"?

ответ: Скорректировать показания счетчика можно в меню "Сервис". Далее: Настройки пользователя - Заполнения по умолчанию - 1ФМ - ФЭС об операциях - графа "Идентификационный номер".

- 27.10.2015 г. во вкладке 110 Личного кабинета появилась форма 3-ФМ (так называемого "квартального отчета"). Можно ли ее уже отправлять? Когда аналогичная форма появится в АРМ "Организация-М"?

ответ: на данный момент форма 3-ФМ в личном кабинете полноценно не работает. Форматы ФЭС 3-ФМ подлежат применению начиная с 22 ноября 2015 года. К указанной дате форма обязательно появится и в АРМ "Организация-М".

прим. на сайте Росфинмониторинга на этот счет также появилось Информационное письмо №49 от 26 октября 2015 года.

Также мы получили еще множество ответов на всевозможные вопросы организаций, по отправке сообщений в Росфинмониторинг, которыми мы обязательно поделимся со своими постоянными клиентами, а также слушателями нашего семинара 10.11.2015 г. (подробнее о семинаре читайте ЗДЕСЬ ).

Наш дневник про ФЭС за 12 дней его ведения посетило около 3000 (. ) человек. За это время в виде эксперимента мы подготовили и проверили более 100 опытных ФЭС. Нам поступило более 600 (. ) вопросов от посетителей нашего сайта, которые мы обобщили, систематизировали и теперь готовы ответить практически на любые Ваши вопросы, которые Вы можете задать нам на наших семинарах в МУКПЦФМ, а также курсах «Как подготовить и отправить ФЭС в Росфинмониторинг», проводимых нами на площадках наших партнеров, которые пригласили нас на чтение таких курсов в их учебные центры.

Ведь одно дело знать вопрос "в теории" из писем Росфинмониторинга и нормативных актов, другое дело знать проблему на практике, самим пропустив через себя все трудности и проблемы, связанные с отправкой сообщений согласно 110 Приказу Росфинмониторинга.

В личном кабинете на портале Росфинмониторинга сегодня появилась долгожданная всеми форма "квартального" отчета о результатах проверки клиентов. В ближайшее время мы сообщим Вам более подробную информацию о ней и о результатах нашего тестирования этой формы. Также на днях протестируем модифицированный портал https://portal-ccwe.fedsfm.ru/ (без специальной настройки указанная ссылка у Вас не откроется).

Сегодня мы провели первое обучение по сдаче новых форм отчетности, которое посетило значительное количество как очных, так и онлайн слушателей. Совместно заполнили форму ФЭС, разобрали типовые нарушения и обменялись мнениями о новых формах.

По многочисленным просьбам организаций, которые не успели пройти обучение сегодня, следующее аналогичное обучение, включая обучение по порядку заполнения нового "квартального" отчета мы проведем через МУКПЦФМ 10 ноября 2015 г.. т.е. ранее, чем планировалось нами.

Еще 23.10.2015 г. вышло очередное обновление АРМ "Организация-М": версия 2.0.2.2. Не забудьте обновить Вашу программу! Также 23.10.2015 г. Росфинмониторингом было принято сообщение, отправленное нами 19.10.2015 г. через личный кабинет. Таким образом у Росфинмониторинга ушло целых 5 дней на принятие сообщения через его портал.

Нам много пишут вопросов о том, где взять дистрибутив АРМ "Организация-М". Отвечаем: дистрибутив размещен по ссылке http://www.fedsfm.ru/companies/deal/form

Обратите внимание, что Вам нужна АРМ с приставкой "М": не "ПО АРМ "Организация" Модуль НКО", а именно ПО АРМ "Организация-М".

Также обратите внимание на то, что административные органы, проверяя правила внутреннего контроля, выявляют зачастую в них нарушения, связанные с упоминанием в них информации о том, что Вы сдаете информацию в Росфинмониторинг согласно Приказа Росфинмониторинга №245 по форме 4-СПД. В некоторых ПВК по ПОД/ФТ форма 4-СПД до сих пор содержится в составе приложений, что являются прямым нарушением порядка подачи информации в уполномоченный орган. Не забудьте обновить и Ваши правила внутреннего контроля и привести их в соответствие с нормами действующего законодательства, в частности с нормами Приказа Росфинмониторинга №110! Многие наши клиенты уже обновили Правила внутреннего контроля с нашей помощью. Мы готовы помочь обновить Ваши ПВК и Вам.

Если Вы корректно заполнили ФЭС в АРМ "Организация-М", но программа не пропускает сообщение, ссылаясь на ошибки при проверке, попробуйте обновить программу, вероятно у Вас не установлены последние обновления от 22.10 или более ранние.

Если Вы программу обновили, на ошибки при проверке не исчезли, значит форму Вы заполнили неверно! Будьте внимательнее при заполнении соответствующих полей!

Вышло новое обновление на АРМ "Организация-М": версия 2.0.2.1. Не забудьте обновить Вашу программу!

При использовании АРМ "Организация-М" не забудьте сделать настройку учетной записи и заполнить реквизиты организации в программе. Отсутствие заполненных реквизитов (в частности КПП организации) будет препятствовать автоматическому формированию идентификатору записи.

Напоминаем посетителям нашего сайта о том, что существует альтернатива программе АРМ "Организация-М" и Личному кабинету на портале Росфинмониторинга для отправки сообщений по 110 приказу Росфинмониторинга: портал https://portal-ccwe.fedsfm.ru/ (без специальной настройки указанная ссылка у Вас не откроется).

Для получения доступа на портал Вы можете обратиться по телефону технической поддержки этого портала 8 (812) 578-01-96 с просьбой зарегистрироваться на модифицированном портале Росфинмониторинга.

В течении дня мы опять приняли множество звонков и писем по вопросам сдачи отчетности в Росфинмониторинг. Основная масса вопросов носила технический характер, эти вопросы успешно решались нашим собственным техническим специалистом.

Ввиду повышенного спроса на обучение по заполнению новых форм ФЭС согласно 110 приказу Росфинмониторинга, мы планируем провести еще одно аналогичное обучение в первой половине ноября, точную дату семинара мы Вам сообщим дополнительно.

Сегодня Росфинмониторинг разместил на своем сайте Приказ от 20.10.2015 № 332 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. № 261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению"".

Это означает, что ожидаемый всеми "квартальный" отчет о результатах проверки клиентов появится не позднее 21.11.2015 г. По словам одного нашего источника, близкого к системе Росфинмониторинга, указанный отчет появится даже быстрее.

Наше сообщение, отправленное еще в понедельник в Росфинмониторинг через Личный кабинет, до сих пор находится со статусом "В работе" (. ) Напомним, что сообщение, отправленное нами через АРМ "Организация-М" также в понедельник, получило статус "Принято" практически мгновенно.

Большинство вопросов посетителей нашего сайта и наших клиентов связано с заполнением новых форм и с применением старых. Публикуем ответы на самые распространенные:

1. Сегодня примут 4 СПД?

- нет, уже не примут;

2. Где взять идентификатор корреспондента (личного кабинета)?

- идентификатор корреспондента Вы можете посмотреть во вкладке "Настройки" - "Профиль организации" Вашего личного кабинета. Идентификатор может иметь следующий вид: 20000ХХХХХ (вместо Х - уникальные цифровые значения);

3. Где взять форму "квартального отчета" в Росфинмониторинг о результате проверки клиентов?

- на 21.10.2015 г. этой формы отчета пока нет;

4. Кавычки в наименовании организации и банков теперь ставим?

5. Как указать IP-адрес?

- Указывается глобальный сетевой адрес участника операции в сети Интернет. IP-адрес может соответствовать 4-ой (IPv4) или 6-ой (IPv6) версии интернет протокола.

1. IP-адрес для версии (IPv4) должен указываться в виде четырех десятичных чисел значением от 0 до 255 разделенных точкой. Например, 192.168.0.1.

2. IP-адрес для версии (IPv6) указывается в виде восьми групп по четыре шестнадцатеричных символа, разделённых двоеточием. Например, 2001:0208:0000:03d7:0000:8a2a:03a0:7622.

6. Я не знаю IP-адрес, что делать?

- Реквизит указывается при наличии информации об IP-адресе клиента.

7. Какой указать признак идентификации участника операции (сделки), как лица причастного к экстремистской деятельности или терроризму?

- Указывается признак идентификации организации (лица), по соответствию ключевых реквизитов организации (лица), ключевым реквизитам, в перечне или решениях в отношении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения или обоснованные подозрения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

1 – в случае совпадения идентификационных реквизитов участника в Перечне;

2 – в случае частичного совпадения идентификационных реквизитов участника в Перечне;

0 – в случае не совпадения идентификационных реквизитов участника в Перечне.

8. Где взять электронную цифровую подпись?

- оформить можно с нашей помощью, звоните нам.

9. Личный кабинет не настроен, не обновляется АРМ "Организация-М". Что делать? Где взять настроечный файл для АРМ "Организация-М"?

- Вы можете обратиться за помощью в службу технической поддержки портала Росфинмониторинга или АРМ "Организация-М". Можете обратиться за помощью и к нашим техническим специалистам.

10. Помогите нам заполнить форму, у нас не получается!

- приглашаем всех 27 октября на знакомство с порядком заполнения ФЭС и работой с АРМ "Организация-М" к нам в МУКПЦФМ.

11. Я ломбард (МФО, КПК иная некредитная финансовая организация). Какой отчет мне нужен во вкладке 110 Личного кабинета Росфинмониторинга?

- для Вас создана отдельная вкладка "3484-У" в Личном кабинете. Вкладка "110" Вам не нужна.

Сервис отправки сообщений вкладки 110 через Личный кабинет, который стал недоступным вечером 19.10.2015 г. сегодня был восстановлен.

В течение дня мы приняли огромное количество звонков и писем наших клиентов и читателей нашего сайта, связанных с отправкой сообщений в Росфинмониторинг. Большинство организаций, как и ожидалось, были не готовы к переходу на новые ФЭС, узнавали о них только тогда, когда попытки отправить 4-СПД не увенчались успехом.

Одним из самых распространенных вопросов за сегодня стал вопрос, где взять идентификатор корреспондента (личного кабинета). Идентификатор корреспондента Вы можете посмотреть во вкладке "Настройки" - "Профиль организации" Вашего личного кабинета. Идентификатор может иметь следующий вид: 20000ХХХХХ (вместо Х - уникальные цифровые значения).

Где взять идентификатор корреспондента Росфинмониторинга? (нажмите, чтобы увеличить)

Большинство вопросов организаций также связано с тем, как заполнить новые ФЭС. Напомним, что для заполнения ФЭС Вам понадобится Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 №261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению", который доступен по этой ССЫЛКЕ .

Настоятельно рекомендуем Вам пользоваться указанным нормативным актом для заполнения ФЭС. Большинство ответов на Ваши вопросы по заполнению форм, содержится в Приказе Росфинмониторинга от 27.08.2015 №261.

Десятки посетителей нашего сайта и наши клиенты задаются вопросом: где взять форму "квартального отчета" в Росфинмониторинг о результате проверки клиентов. Отвечаем: на 20.10.2015 г. этой формы отчета пока нет. Мы также, как и Вы, с нетерпением ждем его, чтобы потренироваться с ним и отправить его в Росфинмониторинг.

В личном кабинете сегодня появилась Инструкция по предоставлению сообщений (вкладка "Инструкции" - "110. Инструкция по предоставлению сообщений). Доступна также на нашем сайте по этой ССЫЛКЕ . В инструкции описан алгоритм отправки сообщений через Личный кабинет.

Наше сообщение, отправленное еще вчера в Росфинмониторинг через Личный кабинет, до сих пор находится со статусом "В работе". Напомним, что сообщение, отправленное нами через АРМ "Организация-М" также вчера, получило статус "Принято" практически мгновенно.

АРМ "Организация-М" сегодня обновилась до версии 2.0.2. В результате обновления программа стала лучше и функциональнее.

В АРМ "Организация-М" доступны всевозможные коды необычных операций, а в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга они приведены в весьма сжатом виде.

Сервис отправки сообщений вкладки 110 через Личный кабинет стал недоступным. Вероятно проводятся технические работы.

Нами была отправлена форма 1ФМ через АРМ "Организация-М". Спустя час ей был присвоен статус "Принят". Форма 1ФМ, направленная через Личный кабинет, до сих пор "в работе", несмотря на то, что отправлена она была ранее.

Итоги наших экспериментов сегодняшнего дня: информация по новым формам уходит и через Личный кабинет, и через АРМ "Организация-М". Вот только пользоваться АРМ "Организация-М" удобнее и привычнее. Спасибо ЗАО "Комита" за такую замечательную программу!

В одной из ранее отправленных сегодня форм нашли опечатку. Попробуем ее исправить через "запрос замены записи".

Топ-10 всех вопросов за сегодня, поступивших нам, возглавляет вопрос, какой номер нужно присвоить первому ФЭС.

Номер ФЭС формируется организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом по каждому сообщению отдельно в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления ФЭС, начиная с номера "YXXX00001", где:

"Y" - вид ФЭС, присваивается при выборе соответствующего вида ФЭС для представления информации.

Для ФЭС 1-ФМ "Y" = "01", для ФЭС 2-ФМ "Y" = "02", для ФЭС 3-ФМ "Y" = "03", для ФЭС 4-ФМ "Y" = "04".

"XXX" - код филиала организации, который присваивается организацией, самостоятельно в случае представления ФЭС филиалом. В ином случае ставится значение "000".

Таким образом, Вашему самому первому ФЭС Вы присвоите номер с окончанием на цифру 1. Например, 0100000001. Т.е. нумерацию, которую Вы вели по 4-СПД, значения для ФЭС не имеет.

В ближайшее время протестируем отправку сообщений еще одним способом: через портал https://portal-ccwe.fedsfm.ru/ :

Нами успешно отправлена первая форма 1ФМ через личный кабинет на портале РФМ. Статус отправленного сообщения - "В работе". Сегодня мы получили много звонков с вопросами об отправке сообщений через Личный кабинет и нареканиями о его работе. Мы никаких сбоев при подготовке и отправке не заметили. Будьте внимательны при заполнении формы! Пользуйтесь всплывающими подсказками!

Попробуем сдать сообщение через АРМ "Организация-М", о результатах сообщим.

Отправленное сообщение 1 ФМ через личный кабинет

Для Программы АРМ "Организация-М" вышло новое обновление, которое рекомендуем Вам скачать. Текущая версия программы 2.0.1 сборка 1.

Мы уже успешно подготовили первое сообщение по форме 1ФМ - ФЭС и именно в АРМ "Организация-М".

Напоминаем, что АРМ "Организация-М" - лучшая альтернатива личному кабинету на портале Росфинмониторинга.

В личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга во вкладке 110 появилась подвкладка "Подготовить и отправить документ". Таким образом, информацию можно уже отправлять через Личный кабинет.

Программа АРМ "Организация-М" обновилась до новой версии 2.0, содержащей новые форматы ФЭС.

В 22:00 уже попытались заполнить и отправить ФЭС по обязательному контролю для одного из наших клиентов (ювелир).

АРМ "Организация-М" - лучшая альтернатива личному кабинету на портале Росфинмониторинга.

Ниже приведены скриншоты нового АРМ "Организация-М" (нажмите на картинки для увеличения):

Информация о сообщении

Информация о лице, предоставляющем сведения

Сведения об операции

В личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга размещены новые формы ФЭС, которые теперь используются ювелирами, агентствами недвижимости, операторами по приему платежей, лизинговыми и факторинговыми организациями вместо форм 4-СПД для предоставления информации в Росфинмониторинг.

Общий вид вкладки "110" Личного кабинета на портале Росфинмониторинга

(нажмите на картинку, чтобы увеличить)

В новой вкладке «110» появились следующие формы отчетов:

- Формализованное электронное сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

- Формализованное электронное сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- Формализованное электронное сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- Формализованное электронное сообщение о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона;

- Формализованное электронное сообщение о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;

- Формализованное электронное сообщение о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- Формализованное электронное сообщение для представления запроса на удаление направленной ранее информации.

Список новых форм ФЭС во вкладке "110" Личного кабинета на портале Росфинмониторинга

На 20:00 по московскому времени 16.10.2015 г. возможности отправки сообщений по вышеуказанным формам нет: формы можно пока заполнить в учебных и ознакомительных целях. Нам представляется, что соответствующая вкладка для загрузки заполненных форм появится в ближайшие дни.

Формы «ежеквартального» отчета в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов пока на сайте нет.

Мы обнаружили в новой вкладке "110" личного кабинета ряд ошибок и неточностей, о которых в ближайшее время постараемся сообщить в Росфинмониторинг и разработчикам личного кабинета.

В формы ФЭС внедрена система подсказок для заполнения отчетов (знаки вопроса в синем круге напротив полей формы), которой мы настоятельно рекомендуем пользоваться при заполнении отчетов.

Т.к. новой программы АРМ для отправки отчетности пока нет, ФЭС будут предоставляться в Росфинмониторинг через личные кабинеты. Наш технический специалист готов оказать Вам техническую поддержку по настройке Ваших браузеров и привязке к ним электронной цифровой подписи. Он работает в тесном контакте с технической поддержкой сайта Росфинмониторинга, с которой у нас сложились давние партнерские отношения, поэтому сможет решить даже самые сложные задачи.

Мы внимательно следим за развитием событий. Только у нас Вы получите всю последнюю и актуальную информацию по вопросам сдачи отчетности в Росфинмониторинг по новым формам.